Antes el narcotráfico concentraba la mayoría de condenas, hoy ha aumentado la participación del cohecho, malversación de caudales públicos, fraude al Fisco, estafa, contrabando y tráfico ilícito de armas.
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La Fiscalía elevó a 167 las sentencias condenatorias por lavado de activos en el país durante el 2019, lo que representa un alza de 59% respecto de fines de 2018 y que involucra a 394 personas condenadas desde 2007, con un alza anual del 107%.
De acuerdo al Ministerio Público , entre los años 2015 y 2019 en el 75% de las sentencias condenatorias por lavado de activos se utilizó información de inteligencia financiera provista por la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
La información fue dada a conocer por ambos organismos, en el marco de una nueva conmemoración del Día Nacional Antilavado de Activos que se celebra cada 18 de diciembre para recordar la entrada en vigencia (2003) de la Ley N° 19.913, que creó la UAF y modificó diversas disposiciones en materia de blanqueo de activos, configurándose con ello la estructura normativa del Sistema Nacional Antilavado y contra el Financiamiento del Terrorismo.
Según el detalle del Ministerio Público, en los últimos 12 años se han logrado 195 sentencias definitivas ejecutoriadas: 167 condenatorias y 28 absolutorias. De las 195 ejecutoriadas, 138 se consiguieron con procedimientos abreviados, 55 con juicios orales y 2 con procedimientos simplificados.
El registro refleja que en los últimos años se ha ampliado el abanico de delitos base que originan el lavado de activos.
Mientras en periodos anteriores el narcotráfico concentraba casi la totalidad de las condenas, en la actualidad ha aumentado la participación del cohecho, la malversación de caudales públicos, el fraude al Fisco, la estafa, el contrabando y el tráfico ilícito de armas.
De hecho, de las 195 sentencias definitivas ejecutoriadas, 114 son por tráfico de drogas, 62 por ilícitos relacionados con la corrupción, 11 por delitos económicos, 6 por contrabando, 1 por trata de personas y 1 por tráfico de armas.
"La coordinación interinstitucional entre la Fiscalía, la UAF, las policías y los tribunales ha permitido develar, perseguir y condenar las redes de lavado de activos. Los sujetos que cometen este tipo de ilícito están preferentemente vinculados con organizaciones criminales locales, salvo determinados casos que han tenido una veta internacional", expresó Mauricio Fernández, director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero del Ministerio Público.
Al 30 de noviembre de 2019, 7.423 personas naturales y jurídicas están inscritas en el Registro de Entidades Reportantes de la UAF, por tanto, deben informar operaciones sospechosas a este servicio. Del total, 6.976 pertenecen al sector privado y 447 son entidades públicas.
PURANOTICIA
