La Fiscalía investiga delitos tributarios y financiamiento irregular a campañas políticas.
visitas
Este sábado a las 10:00 se dará fin a los 3 días de formalización de los imputados por el caso Penta.
El magistrado Escobar, entregará la resolución del caso a los 10 imputados y se verá si los principales controladores, Délano, Lavín y por su parte Wagner, quedarán o no en prisión preventiva.
horas continuará la jornada de formalización contra los 10 imputados por el Caso Penta en el Centro de Justicia de Santiago.
Cabe recordar que los imputados son: Carlos Délano, contralor de Penta; Carlos Lavín, contralor de Penta; Pablo Wagner, ex subsecretario; Hugo Bravo, ex gerente del Grupo Penta; Carlos Bombal, ex senador y asesor de Penta; Manuel Tocornal, gerente del Caso penta; Marcos Castro, ex gerente de Penta; Samuel Irrarázabal, Inversiones Penta III y Juan Martínez, ex fiscalizador del SII.
Minuto a Minuto
11:40 Finaliza la formalización con 6 de los 10 imputados en prisión preventiva.
11:35 Imputados son llevados por personal de Gendarmería
11:31 Los imputados deben ser trasladados a l anexo cárcel Cápitan Yáber por un túnel interior del Centro de Justicia.
11:30 Finalmente la Fiscalía pide seis meses de plazo y los defensores se han opuesto a ese plazo.
11:29 El juez solicitó que el plazo sea lo más breve posible y le consulta al fiscal Pablo Norambuena cuáles son las diligencias. Éste responde que falta revisar más de mil boletas y levantar secretos bancarios. "Tenemos que levantar más de siete años tributarios", señaló el fiscal Norambuena.
11:28 Con respecto al plazo de investigación, el Ministerio Público ha solicitado un plazo máximo de dos años.
11:28 Presidente del PS, Osvaldo Andrade: "Estoy satisfecho, el juez ha actuado correctamente"
11:27 Secretario general de la UDI, Javier Macaya, reacciona a prisiones preventivas dictadas en caso Penta
11:25 Abogados discuten los términos con el magistrado.
11:16 Defensas de Wagner, Délano y Lavín también precisan que requieren medicamentos
11:13 Bombal e Irrarázaval quedan con medidas cautelares de firma semana y arraigo nacional
11:12 Hay arresto domiciliario nocturno, entre 22:00 y 06:00 horas, y arraigo nacional para Juan Martínez.
11:12 Manuel Tocornal quedó con arresto domiciliario.
11:11 Juez decreta prisión preventiva para: Carlos Délano, Carlos Lavín, Hugo Bravo, Marcos Castro, Iván Álvarez y Pablo Wagner.
11:07 Juez: La libertad del ex subsecretario Pablo Wagner "es peligrosa para la seguridad de la sociedad"
11:05 Juez Escobar: "La prisión preventiva es desproporcionada para Juan Martínez"
11:01 Juez no considera que libertad de funcionario SII Juan Martínez "perjudique el éxito de la investigación"
11:00 Juez: Ex funcionario del SII Iván Álvarez también arriesga penas de crimen y es un peligro para la sociedad.
10:59 Juez Escobar se refiere a medidas cautelares solicitadas para Juan Martínez
10:56 Juez Escobar asegura que libertad de Marcos Castro "también resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad"
10:54 Juez: "Bravo tendría penas de crimen y no podrían concederse beneficios o penas sustitutivas"
10:53 Juez: Hugo Bravo se le imputan 2 delitos de soborno 8 tributarios y delitos por lavado de activos.
10:53 Juez: Hugo Bravo arriesga hasta 15 años de cárcel por delitos tributarios
(Captura de pantalla)
10:51 Juez Escobar: "Al señor Bravo se le imputan dos delitos de soborno"
10:48 Juez Escobar se refiere a medidas cautelares pedidas para Bravo y Castro
10:47 Juez dice sobre Manuel Antonio Tocornal que "se reúnen los requisitos de la necesidad de cautela"
10:45 Juez Escobar dice que "no es igual un delito reiterado que cinco delitos"
10:43 Juez Escobar: Délano y Lavín "arriesgan penas de hasta 15 años en el peor escenario"
10:41 Juez Escobar: "La libertad de Délano y Lavín es peligrosa para la seguridad de la sociedad"
10:41 Juez: Respecto a Délano y Lavín se ha justificado la existencia de 3 delitos de soborno y 5 tributarios reiterados
10:39 Escobar también se declara en desacuerdo con la defensa de Marcos Castro.
10:35 "Podemos sostener que todos ellos han participado en calidad de autores de los delitos tributarios imputados"
10:34 Escobar: "Imputados que no tienen calidad de empleados públicos realizaron conductas ilícitas"
10:32 Juez: "Wagner aceptó un beneficio económico para sí mismo ejecutando un acto propio de su cargo"
10:30 "Estamos efectivamente en presencia de delitos tributarios", determina el juez Juan Manuel Escobar.
10:27 Juez: "Ha sido profusa la cantidad de antecedentes que se han vertido en esta audiencia"
10:25 Juez: Los antecedentes permiten tener por justificados todos y cada uno de los delitos imputados
10:18 "El tribunal debe ser riguroso con los antecedentes presentados, con la condición de que sean serios o plausibles y permitan un juicio de probabilidad. En este momento no se persigue certeza", explica el magistrado.
10: 16 Juez Escobar: "Los antecedentes no deben confundirse con pruebas"
10: 14 Juez Escobar explica razones que permiten a un tribunal decretar la prisión preventiva.
10:14 Poder Judicial
10:13 Lee también: Andrade: "Sería un bochorno si no hay prisión para Délano, Lavín y Wagner"
10:09 Poder Judicial
10:08 Juez Escobar nombra las medidas cautelares pedidas para los imputados.
10:05 Abogados e imputados se presentan ante el magistrado.
09:50 Juan Martínez, fiscalizador del SII llega "muy tranquilo" a la audiencia
09:40 Hugo Bravo llega al Centro de Justicia.
09:36 Llega al Centro de Justicia Pablo Wagner acompañado de su representante lega.
09:26 Llega al Centro de Justicia Marcos Castro, ex gerente de contabilidad de Penta.
09:07 Ex senador UDI Carlos Bombal es el primer imputado en llegar al Centro de Justicia: "Estoy tranquilo"
-
15:25 Juez Escobar definirá mañana sábado las medidas cautelares para cada uno de los imputados.
15:24 "Ya está todo dicho y hecho", señaló el magistrado y pidió a los presentes el tiempo para considerar su resolución.
15:20 Finalizan las defensas y toma la palabra el juez Escobar, que realiza la serie de preguntas a los querellantes.
15:19 "Parece que el Ministerio Público quiere perseguir a los funcionarios de baja escala" y acusa a la Fiscalía de "vulnerar nuestro sistema judicial".
15:16 En la instancia Sepúlveda acusa al Fiscal Nacional de "no conocer las acciones que el sr. Martínez hizo" para colaborar en la investigación.
15: 15 Toma la palabra, Ramón Sepúlveda, representante de Juan Martínez.
15:08 "Nuevamente vemos que en perjuicio de mi representado, el Ministerio Público actúa arbitrariamente. Mi representado lleva 14 meses en prisión preventiva", asegura Sergio Rodríguez.
15:04 Comienza enfatizando que "no fue Bravo quien dio luces de las irregularidades, sino que su representado".
15:03 Finaliza Bofill y comienza a entregar su defensa el abogado de Iván Álvarez, Sergio Rodríguez.
15:02 Bofill argumenta que "los hechos no pueden configurar una asociación ilícita".
15:01 En cuanto a Tocornal, Bofill acepta arresto domiciliario total pedido por la Fiscalía, pero difiere de la prisión preventiva solicitada por el representante de la empresa VSA.
14:59 El abogado Jorge Boffil inicia su defensa.
14:56 Ahora habla el abogado Jorge Bofill, que representa a Carlos Bombal, Samuel Irarrázaval y Manuel Antonio Tocornal.
14:56 Mis representados son personas respetables, que han cometido irregulares con el financiamiento de campañas politicas y administrativas, que han reparado el mal causado y que lo único que piden es que se les aplique la ley sin mirar su condicion social, sin los prejuicios que tiene la calle o la fiscalía", finaliza López concluyendo su intervención.
14:53 "No corresponde entregar ninguna otra medida cautelar que no sea el arresto domiciliario", afirma.
14:51 Asimismo, agrega Julián López: "Para el Ministerio Público lo que dice Don Hugo Bravo parece ser la verdad absoluta de la investigación".
14:50 Asegura que la "pena que corresponde aplicar en este caso no es una pena de crimen, por lo que es desproporcionada la medida cautelar de prisión preventiva. Lo que se pretende es dar una señal al enviar a la cárcel a mis representados".
14:44 Destaca que sus representados han prestado una colaboración fundamental para la investigación y acusa a Bravo de firmar contratos forwards de los que "no informó en sus declaraciones".
14:43 López sostiene que los argumentos debieran ser "un escándalo" en el marco del estado de Derecho, porque a su juicio hace un llamado a que los tribunales fallen "de acuerdo a lo que dice la calle".
14:36 Parte abogado de los controladores de Penta, Julián López.
14:31 Ingresa el juez a la sala de audiencias.
13:37 Juez decreta un receso de una hora hasta las 14:30 horas.
13:35 Medina, al igual que la estrategia de la defensa de Bravo, menciona la irrepochable conducta anterior de Wagner, en busca de una atenuante para su representado.
13:32 El abogado dice que "no hay níngun antecedente en la carpeta de que haya recibido beneficio económico en el caso de minera Dominga".
13:30 "Si el ministro Golborne le preguntaba algún nombre, tendría que haber guardado silencio ante la pregunta. El subsecretario recomendó a gente para Codelco a consulta del ministro", sostiene Medina.
13:28 Finaliza Catherina Lathrop. Habla el abogado de Pablo Wagner, Gonzalo Medina.
13:26 "Nos dicen que Hugo Bravo era el gran artífice, pero sabe quien fue Hugo Bravo en los 27 años con los controladores: Ha sido un simple empleado", sostiene.
13:25 Ahora la abogada Catherine Lathrop recuerda el dinero que Hugo Bravo devolvió al fisco, que supera los mil millones de pesos.
13:23
13:23 De esta forma, la defensa de Bravo estratégicamente busca dejar constancia de la colaboración de Bravo y que el juez lo tome en cuenta.
13:20 "Sin Bravo esta carpera tendría seis páginas", dice Forteza, insistiendo en la ayuda que prestó Bravo a la investigación.
13:18 El profesional critica al CDE por no reconocer la colaboración sustancial del ex gerente de Penta en el caso. "A diferencia de otros imputados que hablaron la semana pasada, el señor Bravo habló en agosto de 2014", sostuvo.
13:16 Ahora, comienza intervención del abogado defensor de Hugo Bravo, José Pablo Forteza.
13:14 El profesional asegura que en su declaración, su cliente afirma que recibió un sobre, pero que este se le pasa a Jorge Valdivia. Por lo tanto, dice que "en ningún momento como señala el CDE, no habríamos reconocido ese hecho".
13:10 Solo tres defensas están listas para replicar. Parte la defensa de Marcos Castro.
13:09 Juez Escobar habla del problema de los horarios y lo larga que ha sido la audiencia
13:09 Juez da réplica a las defensas luego de la finalización de las intervenciones de los querellantes.
13:05 Peña sostiene que en el actuar en caso Penta existió una "asociación ilícita".
13:00 Es el turno del abogado de Jorge Charbin, Alejandro Peña.
12:57 Asimismo, cuestiona los dichos del defensor de Wagner, Gonzalo Medina, quien minimizó los delitos por los que su defendido fue acusado.
12:55 El abogado se refiere al lobby que habría realizado el ex subsecretario Wagner a favor de Lavín para beneficiarlo con un cargo en Codelco, ante el entonces ministro de Minería, Laurence Golborne.
12:51 "Agradecemos que no hayan integrado en este monstruo de tres cabezas", dice el abogado Orthusteguy.
12:51 Continúa el abogado de Fundación Ciudadano Inteligente, Pedro Orthusteguy
12:45 Es el turno del Enrique Aldunate, abogado del Partido Socialista.
12:44 SII ratifica solicitudes de prisión preventiva.
12:42 Dice que Wagner, sabiendo que la devolución de impuestos era irregular, la hizo y en un año y medio no fue capaz para rectificar. "El señor Wagner perpetró el 75% de los delitos tributarios que un contribuyente puede cometer", asegura el abogado.
12:40 "Están acreditados los delitos y la participación", afirma el profesional.
12:32 Ahora es el turno del Servicio de Impuestos Internos, representado por el abogado Benjamín Ríos.
12:32 La autoridad se refiere a Marcos Castro señalando que "este si reconoce que no tuvo fuerzas para parar esta maquinaria antes, bueno que también reconozca que entregó un sobre de billetes".
12:30 Ahora habla el presidente del CDE, Juan Ignacio Piña.
12:29 Abogada CDE: "Estamos hablando de la necesidad de aplicar el principio de igualdad ante la ley" "Aquí quedó claro que había una actividad delictiva (...) se hacía a vista y paciencia de todo el mundo", aseguró la abogada del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horvitz, durante su réplica.
12:25 "Wagner no debió recibir ese dineor mientras era subsecretario de Minería", dice Horvitz.
12:23 Es el turno de María Inés Horvitz.
12:21 Finaliza la réplica del Ministerio Público y empieza la del Consejo de Defensa del Estado, parte querellante en la causa.
12:20 "A estos nos referimos con la cultura de la evasión", dice el fiscal señalando que "todos los años las empresas tenían pérdidas, pero sus ejecutivos tenían bonos millonarios".
12:19 Gajardo se refiere a los dichos de la defensa en que se pagó $75 mil millones. Dice que en 2014 pagaron $28 mil millones por la venta de Cuprum, cuando debieron pagar U$ 2 millones. En los último seis años las empresas Penta han pagado cero impuestos, pero el Estado les ha devuelto $285 millones.
12:18 "No han pagado un peso en seis años", dice el fiscal con respecto a los impuestos de Penta
(Carlos Gajardo)
12:14 Luego menciona nueve forwards por mil millones de pesos, todos firmados por Carlos Eugenio Lavín, invertidos en un sólo día. ¿Y ellos no sabían que esto estaba pasando?, cuestiona Gajardo.
12:13 "Se tomó declaración a Marcos Castro y declaró que eran más forwards", agrega.
12:12 "Es obvio que lo que quiere hacer Wagner es ocultar la relación con Penta", dice Gajardo.
12:11 Gajardo asegura que en el campo 'no somos tontos, solo hasta las 12. Son más de las 12 su señoría'.
12:08 "Es nítido que lo que hace es ocultar la relación, porque después de ser subsecretario sigue dando boletas, pero con una empresa de él, Santa Irene. Pero mientras era autoridad las emitió a través de una tercera persona", agrega
12:03 Ahora toma la palabra el fiscal Carlos Gajardo y se refiere al imputado y ex subsecretario de Minería Pablo Wagner.
12:02 El fiscal nacional asegura que los delitos contra Lavín y Deláno se encuentran acreditados y que se configura la autoría de los delitos, porque está acreditado que son los controladores del grupo empresarial.
11:59 Chahuán sostiene que la fiscalía no hace diferencia, que no es jurídicamente correcto que quede la señal de que solo el que tiene poder puede no ser fiscalizado. "No queremos solamente atrapar a los rateros, sino que también a aquellos que se sirven de una legión de testaferros", afirma.
(Sabas Chahuán)
11:54 Comienzan las réplicas por parte de la Fiscalía
11:53 Finaliza la defensa a Juan Martínez y abogado dice que se le podría aplicar la medida cautelar de arraigo nacional.
11:51 Al contrario, resalta que Martínez ha colaborado con la indagatoria y que ha colaborado con la investigación.
11:48 "La pena máxima que podría tener el señor Martínez en el peor de los casos es de tres años y un día", dice y agrega que el señor Martínez no es parte del grupo de pandillas.
11:47 El abogado dice que su defendido ha cometido infracciones, pero que no son cohecho y agrega que su representado era el imputado más fácil de acusar y que no tuvo más beneficios que tratar de ayudar a un hijo suyo con un cupo en un hospital.
11:43 La defensa critica que no se haya citado a declarar al doctor Concha, quien -según la fiscalía- intervino para que el hijo de Martínez haya hecho un curso de especialidad de Medicina.
11:38 Agrega que no existen peritajes que demuestren que utilizó claves de terceros para cambiar modificaciones de impuestos.
11:36 "Muchos en esta sala tenemos miedo de conocer al señor Hugo Bravo", dice en relación que la fiscalía solo se basaría en la declaración de este último. La defensa niega la imputación de cohecho.
(Juan Martínez)
11:32 Agrega que el SII no ha presentado ninguna querella contra su representado, lo que causa "curiosidad".
11:31 En esa línea, criticó que "el mejor equipo de fiscales" encabezado por el Fiscal Nacional, no haya preguntado al SII si Martínez estaba suspendido de su cargo.
11:29 El abogado reconoce que "existe infracciones", que incluso el imputado reconoció, sin embargo sostiene que "el ministerio Público y el CDE han confundido una función administrativa con un delito penal, obviando sin argumento alguno el delito de cohecho que se le imputa"
11:25 La defensa de Martínez, Ramón Sepúlveda, dice que se trata de una persona de "conducta intachable que ha dedicado su vida al servicio público".
11:20 Termina el receso de 30 minutos y comienza la defensa de Juan Martínez
10:50 Termina intervención de Rodríguez y juez Escobar llama a un receso, para luego volver con la defensa de Juan Martínez.
10:47 Rodríguez sostiene que su representado no tuvo participación en el delito de lavado de activos y que estarían prescritos.
10:42 El abogado califica como "monstruo de tres cabezas" a la fiscalía, el SII y al CDE, por las imputaciones contra su representado.
10:40 Abogado de Álvarez descarta que su representado haya participado en el delito de activos. "Se trata de justificar que hay lavado", dice.
10:37 Rodríguez asegura que su representado, que está en prisión preventiva, entregó nuevos datos a la fiscalía en el marco del caso.
10:33 Defensa de Álvarez destaca la colaboración de su representado en la investigación
10:26 El abogado de Alvarez, Sergio Rodríguez pide que se aplique arresto domiciliario en la causa y no prisión preventiva para su defendido.
(Iván Álvarez)
10:20 Termina intervención de abogado de Castro y comienza la de Iván Álvarez.
10:19 "Si no hay nada que lavar, ¿cómo puedo ser responsable de lavado de activos?", dice el abogado y agrega que las acusaciones del CDE son un disparo a la bandada.
10:13 De la Barra dice que la querella del CDE en contra de Castro es por cohecho pasivo y no activo, por lo que en este caso, podría recibir una pena de máximo 541 días, o sea una pena remitida y no de cárcel efectiva como pretende el Consejo.
10:10 Defensa de Castro sobre beneficios que recibió su representado: "No obtuvo más beneficios que su propia remuneración".
10:07 El abogado asegura que no se imputaron beneficios a su representado, que no obtuvo devolución fraudulenta. Respecto del rol de Castro en la empresa, dice que es uno de los 12 contadores y que es uno de los 7 gerentes del conglomerado bajo las órdenes de Hugo Bravo y ahora bajo las órdenes de Manuel Tocornal.
10:04 Las defensas de Castro y Bravo han mencionado a otra funcionaria de Penta. Se trata de Dora Pérez, subalterna de Castro en Penta.
10:02 El abogado dice que cuando llegó a Penta ya operaba el martillero Jorge Valdivia.
09:58 De la Barra critica al Consejo de Defensa del Estado (CDE) por pedir prisión preventiva pese a que fue uno de los primeros en contar la verdad del caso y lo califica como fuera de lugar y una mala señal para quienes quieran denunciar y colaborar con una investigación.
09:56 Rodrigo de la Barra, abogado de Castro, rechaza la medida solicitada y destaca que su cliente fue el primero en acudir a la fiscalía en calidad de testigo.
(Marcos Castro y su abogado Rodrigo de la Barra)
09:54 Defensa de Castro destaca que ha prestado colaboración con la investigación, y se opone a la prisión preventiva.
09:53 Comienza la defensa de Marcos Castro.
09:51 Agrega que Bravo ha reafirmado todo lo que ya tenía investigado la fiscalía. "No se trata de cuántas veces declaró, sino lo relevante de sus declaraciones", afirma.
09:49 "Nosotros vamos a contar la verdad", señaló uno de los abogados de Hugo Bravo, José Pablo Forteza.
09:46 Comienza segunda parte de la defensa.
09:45 La abogada dice que se está castigando por tres tipos penales por una sola acción a su defendido y explica que de acuerdo a los hechos imputados solo corresponde delito tributario, dejando fuera cohecho y lavado de activos.
09:39 Lathrop dice que en la declaración del mismo Álvarez queda claro que él tenia conductas habituales, por lo que no es correcto decir que Bravo lo corrompió con estas prácticas, que eran con anterioridad y en conjunto con Valdivia.
09:38 Con esto, la defensa busca acreditar que Bravo no se manejaba solo.
09:36 "Hugo Bravo tenía la chequera", sostiene la abogada, agregando que lo dejaron en Penta sólo para que firmara los cheques.
09:32 Reitera que su representado no era el único que tenía relación con el martillero fallecido Jorge Valdivia y dice que incluso de Penta, recibía remuneraciones.
09:28 También descarta que el sistema mal estructurado de Penta haya sido obra de Hugo Bravo.
09:27 La abogada descarta que Délano y Lavín hayan desconocido las irregularidades en el grupo Penta y rechaza lo que han dicho respecto a que desconocían las operaciones, ya que tres de los cinco contratos fueron firmados por ellos.
09:23 Lathop se centra en las atribuciones de Bravo en el Grupo Penta y trata de dar cuenta que su poder no era tanto como dicen los controladores del holding.
09:19 La abogada indica que el cliente a declarado en ocho oportunidades, por lo que se debe considerar la colaboración de Bravo en la causa, agregando que los delitos de corrupción son difíciles de investigar, pero que su representado ha colaborado.
09:17 Descarta que Bravo tenga relación con hechos de asociación ilícita como acusa un segundo querellante que representa a Vidrieras la Argentina.
09:14 Defensa de Bravo desestima solicitud de prisión preventiva hecha por Fundación Ciudadano Inteligente.
(Hugo Bravo junto a su abogada, Catherine Lathop)
09:11 Defensa de Bravo se opone a la prisión preventiva.
09:10 Defensa de Hugo Bravo pide 50 minutos por cada abogado, sin embargo, el juez da como máximo 40 minutos.
09:09 Comienza la defensa de Hugo Bravo.
09:04 Ahora se identifican todos los intervinientes, querellantes, Ministerio Público, imputados y defensas.
09:01 Ingresa el juez y se da inicio a la tercera jornada de formalización.
09:00 Abogados querellantes se saludan con los fiscales, encabezados por Sabas Chahuán.
17:46 Este viernes la formalización en donde deberán exponer las defensas que faltan, en donde tendrán 10 minutos para entregar sus argumentos.
17:45 Finaliza segunda jornada de audiencia de formalización de caso Penta.
17:34 El abogado defensor reitera que prisión preventiva pedida por Ministerio Público en contra de Wagner "es una interpretación antojadiza" y asegura que el ex subsecretario pagó $40 millones a la Tesorería General de la República y que con eso se repara el mal causado
17:30 Medina: "Mi representado ha colaborado en todo lo que ha podido, ha hablado de su cuñada, de sus reuniones".
17:24 Medina asegura que Wagner recibió en devolución $1.200 millones, los que ya fueron pagados y devueltos al Estado.
17:21 Junto con ello, Medina acusa a la Fiscalía de no indagar con minuciosidad en estos datos.
17:18 "La modalidad en la que recibe los fondos no la inventa Pablo Wagner", haciendo alusión a que es Hugo Bravo quien le señala la manera de recibir el dinero y argumenta: "qué manera menos idónea de ocultarlo que recibir los depósitos en su propia cuenta".
17:13 Y agrega: "No se puede leer la imputación que se le hace a mi representado sin entender que se le está imputando la figura del autolavado".
17:11 Sobre el delito de lavado de activos, Medina señaló que "aunque existiera este delito no sostiene la prisión preventiva" pedida por la Fiscalía.
17:09 El abogado también se refiere a la declaración de la ex seremi de Minería Jocelyn Medina, quien relató que Wagner le consultaba por Dominga. Ante ello el defensor asegura que las consultas se realizaron porque preguntaba por todos los proyectos mineros del país y de la región de Coquimbo.
17:02 En esa línea, asegura que el ex subsecretario no intervino en la aprobación de la minera Dominga e incluso dijo que cuando se aprobó en 2013, Wagner ya no ostentaba el cargo. De hecho, agregó que los permisos se tramitaron en la VI región.
Revisa el mensaje que recibió Carlos Délano en: Caso Penta: Gustavo Hasbún le envió llamativo mensaje de apoyo a Délano en plena formalización.
16:58 Del caso de la minera Dominga, Medina dice que se le presentó el proyecto a Wagner, pero como parte de sus funciones de fomentar esta área, afirmando que no tiene nada de anormal.
16:54 Medina: "En todo el período que Wagner fue subsecretario, el Ministerio de Minería y el subsecretario no tenía intervención en el proyecto minero".
16:52 Sobre el correo que alerta a Lavín de cambios en las isapres, el abogado dice que era "un tema por todos conocidos" y que no pasaba de ser un comentario.
16:50 Respecto del delito de cohecho sostiene que da la impresión de que cuando el imputado Bravo reveló los pagos de Wagner cuando era subsecretario, de inmediato la fiscalía lo entendió como cohecho y no aceptó ninguna otra explicación.
16:47 El abogado dice que hay una serie de imprecisiones en los severos dichos de la fiscalía y asegura que la acusación por cohecho "no se sostiene".
16:42 "Si ya no vamos a cuestionar si es un beneficio económico, lo que queda es probar si se cometieron irregularidades de su cargo", sostiene Medina.
16:41 Abogado defensor Gonzalo Medina, dice que en algún momento de a investigación los imputados entregaron información de que las empresas asociadas al grupo hicieron entrega de dineros cuando Wagner era subsecretario, con esto se da a entender que es cohecho. "Si uno revisa los antecedentes no existen indicios que den fuertemente la presencia de estos ilícitos hacia mi representado".
16:37 Comienza la defensa del ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner.
16:36 Se retoma la sesión de ésta segunda jornada de formalización del Caso Penta
16:13 El juez Escobar hace receso por 15 minutos.
16: 10 Termina exposición de defensa de Tocornal, Bombal e Irarrázabal
16:00 "Una empresa real no puede ser una asociación ilícita por definición", indica el abogado de Tocornal
15:54 Jorge Bofill: En el caso de Manuel Antonio Tocornal no hay asociación ilícita.
15:52 Defensa de Tocornal, Bombal e Irarrázabal no alegará contra las medidas cautelares pedidas por la Fiscalía, lo que corresponde a arresto domiciliario de los imputados.
(En la foto: Carlos Bombal y Manuel Irarrazaval durante la formalización)
15:50 Abogado de Manuel Tocornal, Jorge Bofill, también defenderá a Samuel Irarrázabal y Carlos Bombal.
15:49 Finaliza defensa de Délano y Lavín e inician exposición defensores de Manuel Tocornal.
15: 48 Defensa de Délano y Lavín culpa a Hugo Bravo de la mayoría de los delitos por los que se les acusa
15:46 Abogado de Délano y Lavín: Hemos prestado toda la colaboración posible
15:43 Defensa hace lectura de los curriculum de sus representados.
15:40 "Mis representados tienen conducta irreprochable", enfatiza.
15:39 "Fuimos nosotros los que le explicamos a la Fiscalía sobre los forwards, por eso no entiendo cómo se dice que mis representados no han participado en la investigación", puntualizó.
15:38 "Cuando nos informaron de ese listado buscamos información y las entregamos el 3 de marzo", agrega.
15:36 "En la exposición del Ministerio Público no hubo ninguna información sobre los forwards, basados en una grabación realizada por Hugo Bravo y esto no está en el expediente. No existía de esta parte ningún interés de ocultar la información de los forwards", sostiene López.
15:35 "Hemos detectado que se han realizado pagos con boletas de honorarios, lo que reconocemos que es un error, que fueron pagos de servicios prestados, pero en algunos tenemos dudas y lo queremos esclarecer", declara la defensa.
15:33 "Todos los aportes de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín han sido a personas que comparten sus ideas políticas", agregó López.
15:32 López da cuenta de los actos que han realizado Délano y Lavín aportando a la investigación. "Lo que hay son respuestas honestas que han dado de los hechos", manifestó.
15: 22 El abogado Julián López defiende a Délano y Lavín indicando que "el 96,4% de los cheques está firmada por Hugo Bravo. La dupla más repetida en la firma de los cheques es Hugo Bravo y Marcos Castro".
15:19 López aclara que "Wagner recomendó a Lavín para el cargo de presidente de Codelco y que lo hizo solo porque se conocían hace 12 años, pese a que no era una labor propia de su cargo".
15:09 Mensaje de texo de Gustavo Hasbun a el celular de Carlos Alberto Delano, durante el segundo día de la audiencia de formalización del caso Penta.
15:03 A lo que agrega: "Lo único que tenía Délano era una participación mínima en una sociedad cuyo uno de tantos proyectos era la mina Dominga".
15:03 La defensa le pregunta a Escobar: "¿Cuál podría ser el interés de Délano y Lavín hacia Pablo Wagner?" y afirma que "no tienen ni han tenido nunca una inversión en Minería".
15:01 "Hugo Bravo inventó una manera de crear un escándalo político", precisó.
14:59 "Vamos a admitir que existen malas prácticas, pero que tuvieron el efecto de pagar un impuesto en otra acción. Si eso es una infracción tributaria, es algo que difícilmente puede determinar un tribunal penal", agregó.
14:57 Sobre el delito que se imputa al exsubsecretario de Minería, Pablo Wagner, el abogado Julián López señaló: "Estamos frente a la hipótesis más leve del cohecho, pero estamos frente a una relación propia del cargo".
14:53 López rechaza que exista soborno en la relación de sus representados y Pablo Wagner.
14:51 "Le hemos dicho al SII que estamos dispuestos a pagar todos los impuestos que se deben", agregó la defensa de Carlos Délano y Carlos Lavín.
(Carlos Lavín y Carlos Délano junto a sus abogados)
14:50 Agrega que "mi parte ha reconocido públicamente que hay irregularidades, pero no son constitutivas de delitos"
14:46 López: "En esta presentación vamos a solicitar que la prisión preventiva para Carlos Délano y Carlos Lavín sea rechazada".
14:41 "Penta ha aportado al fisco más de 78 mil millones y evasión correspondería a sólo un 3% de los impuestos pagados", aseguró en su alegato el abogado defensor de los controladores del holding.
14:38 Abogado reconoce que hubieron "algunas irregularidades" que fueron realizadas por Hugo Bravo.
14:30 Julián López pide rechazo de prisión preventiva de sus defendidos Delano y Lavín.
14:28 Juez anuncia que la audiencia se extenderá hasta mañana viernes.
14:27 López expone sus argumentos y critica los dichos del fiscal Gajardo y asegura que decir que "Penta es una máquina para defraudar al fisco" genera un daño "reputacional fuera de toda racionalidad".
14:25 Julián López, abogado de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín dice que la solicitud de prisión preventiva contra sus clientes "es improcedente".
14:23 Se reanuda la audiencia en esta segunda jornada de formalización
13:17
13:15 Finaliza intervención de Peña y dan receso de una hora.
13:12 Peña señala que las conductas demostradas "han corrompido las bases del Estado".
13:11 Peña se adhiere a la solicitud de la Fiscalía, aunque agrega la prisión preventiva para Bravo, Castro y Tocornal.
13:04 Ahora expone el abogado y ex fiscal Ricardo Peña, quien representa al empresario Jorge Charbin, de quien se dijo fue la primera víctima en denunciar los ilícitos en que habrían incurrido los controladores de Penta.
12:59 La fundación respalda las solicitudes del Ministerio Público, aunque en el caso de Hugo Bravo pide prisión preventiva.
12:55 Pedro Orthusteguy, abogado de la fundación Ciudadano Inteligente, afirma que se acogen a la solicitado por la fiscalía y dice que su querella es solo contra Pablo Wagner.
12:53 Terminan los alegatos del Partido Socialista y comienzan los de la Fundación Ciudadano Inteligente.
12:50 "Estamos en presencia de una organización delictiva", dice el abogado del PS.
12:44 Toma la palabra el querellante del PS, Enrique Aldunate.
12:40 Y agrega que: "de los cuatro delitos posibles que un contribuyente puede cometer, Pablo Wagner ha perfeccionado tres".
12:38 Wagner "mete la mano al bolsillo del fisco por la obtención de devoluciones indebidas", señala.
12:31 El SII asegura que Penta emitió 72 boletas falsas que fueron entregadas al representante legal de Inmobiliaria Los Estancieros S.A., relacionada a la empresa, Samuel Irarrazaval Larraín con lo que se ganó más de $800 millones.
12:28 "No hay una sola de las 18 declaraciones que presentaron estas empresas (las tres empresas Penta fiscalizadas por el SII) en seis años que no sea falsa", dice el abogado del SII.
12:25 Indica que se revisaron seis años tributarios, 18 declaraciones de impuestos y todas eras irregulares, maliciosamente falsas.
12:24 "Si hoy estamos acá es debido a que el SII ha presentado tres querellas", afirma el representante de SII, Sebastián Ríos y dice estar de acuerdo con la prisión preventiva para los controladores de Penta y el ex subsecretario Pablo Wagner.
12:22 SII apoya las solicitudes de medidas cautelares hechas por el Ministerio Público.
12:19 Interviene Servicio de Impuestos Internos, indicando que ha presentado tres querellas.
12:18 Juez solicita al resto de los intervenientes que realicen sus dichos en los horarios establecidos.
12:12 El juez Escobar le pide que acote su argumentación y se pronuncie respecto a la atenuante de colaboración sustancial que dio la fiscalía a Bravo. Ante lo que la abogada dice que no ha sido sustancial, por eso piden prisión preventiva.
12:11 Juez le pide a Horvitz "redondear" su idea.
12:10 La abogada del CDE acusa a Délano de ocultar su culpa..."Creen que los chilenos somos tontos al usar argumentos pueriles para justificar esto.
12:05 Abogada del CDE compara dichos de Délano y dice que "las organizaciones de narcotráfico también generan trabajo".
Revisa más sobre Caso Penta: Ministerio Público pidió prisión preventiva para ex subsecretario de Minería.
12:02 "Son personas que se aprovechan de las condiciones de poder", dice la abogada.
12:01 Toma la palabra la abogada del CDE María Inés Horwitz.
11:58 "El marco en el que nos vamos a mover va a ser sin duda la privación de libertad de estos imputados", dice Piña.
11:55 "Es obvio que el imputado Hugo Bravo está involucrado en el soborno y cohecho del ex subsecretario Pablo Wagner, porque era Hugo Bravo quien estaba encargado de pagar los dineros", dice Piña.
(Hugo Bravo)
11:47 "El mensaje que han recibido los miles de ciudadanos que están siendo fiscalizados por el SII es que si es lo suficientemente poderoso y encuentra al funcionario correcto, puede no solo evadir impuestos, sino que también recibir devoluciones fraudulentas", indica.
11:41 Piña pidió prisión preventiva para seis imputados, incluido Hugo Bravo
11:36 Juan Ignacio Piña, presidente del Consejo de Defensa del Estado presenta antecedentes.
11.30 Juez Escobar reanuda la segunda jornada.
10:57 Termina la exposición sobre Juan Martínez y se realiza un receso en la segunda jornada de formalización.
10:56 "Lo más grave que Juan Martínez está sentado acá, pero también sentado en la oficina de Impuesto Internos, no ha sido suspendido. Él puede destruir antecedentes y obstaculizar la investigación", dice la fiscalía. Asimismo, asegura que Martínez obtuvo beneficio económico de $2 millones, además de una beca para su hijo.
10:53 Juan Martínez fue fiscalizador de Penta, dice la fiscalía.
(Juan Martínez)
10:49 "Accede, ingresaba a la base de datos de otros contribuyentes y se los entregaba a Jorge Valdivia y éste a Bravo", relata.
Revisa las imágenes del Caso Penta: Esta son las imágenes que han marcado la segunda jornada de formalización del caso Penta
10:47 Norambuena dice que Martínez era el funcionario que tenía que fiscalizar a Hugo Bravo, pero también le confeccionaba su declaración de impuestos. Agrega que en los archivos del SII buscaba información de otros contribuyentes y entregaba la información a Bravo.
10:45 Estas medidas cautelares deben durar el tiempo que se determine para investigar.
10:44 Ahora debe ser el tribunal quien determine si acepta las solicitudes de la fiscalía.
10:41 La Fiscalía solicita prisión preventiva para los controladores del holding, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, además del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner y los ex fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos (SII) Iván Álvarez y Juan Martínez.
10:36 Dice que Martínez, recibió un pago de $2 millones por parte de Bravo, a quien le "arregló" su declaración de impuestos, produciéndose así el delito de cohecho.
10:34 Ahora, el fiscal Norambuena comienza a leer la formalización contra Juan Martínez, fiscalizador del SII por el delito de cohecho.
10:31 La fiscalía pide prisión preventiva para Juan Martínez.
10:28 Termina la exposición sobre Pablo Wagner y comienza la parte de Juan Martínez.
10:26 "Es una persona que recibió dineros y sobornos cuando era subsecretario", señala.
10:25 "Acá hay ataques a bienes jurídicos importantes", dice el fiscal agregando que "hay que ser implacable y severos con la corrupción".
10:22 "Los dueños del dinero, Lavín y Délano, decidían qué se hacía, no Hugo Bravo", dice el fiscal quien agrega que Wagner no era del gusto de Bravo.
10:14 El segundo cheque lo giró para Cristina Bitar, que prestó declaración y que dijo que esos dineros corresponden a reembolsos de gastos que ella realizó en la campaña de Joaquín Lavín, agrega.
10:13 Según la fiscalía, Wagner le advirtió a María Carolina de la Cerda sobre que la llamarían para pedirle boletas que servirían para campañas electorales.
10:11 "Me llamó alguien cercano a Ernesto Díaz Bafalluy para pedirme boletas para campañas políticas", dice una declaración de María Carolina de la Cerda leída por el fiscal Norambuena.
10:08 Estas transacciones datan del año 2009, cuando Lavín era candidato a senador por la Quinta Costa.
10:06 El monto de esa boleta la recibió y el monto lo giró a Lorena Espinoza, secretaria de Joaquín Lavín, y Cristina Bitar, también ligada a Lavín.
10:03 Fiscalía comienza expone la "boleta ocho" que ahondaría en el financiamento de campañas políticas.
10:01 "Todos los dineros los recibe Wagner, no María Carolina de la Cerda", dice el fiscal Norambuena.
09:59 Fiscalía expone boletas emitidas por María Carolina de la Cerda, quien según la fiscalía fue utilizada por Wagner para ocultar dineros recibidos por Penta.
09:57 Pero, agrega el fiscal, que hay un contrato a plazo fijo entre 2009 y 2011, que se interrumpió porque Wagner pasó a ser subsecretario. Momento en que según la fiscalía, solicita a los controladores de Penta que le paguen todo el contrato, que se supone ya estaba finiquitado.
09:55 El documento tiene fecha de 30 de junio de 2010, cuando Wagner ya era subsecretario de Minería.
09:52 El fiscal muestra los depósitos realizados a Pablo Wagner, entre los que hay uno de un junior de Penta. También muestra la cartola en que aparecen los $3 millones recibidos cada dos meses, siendo subsecretario de Minería.
09:51 Se publican cheques en la sala de audiencia.
09:49 Sigue exponiendo la fiscalía sobre la relación entre Wagner y los controladores de Penta.
09:47 Norambuena lee correo en que Wagner le pide a Deláno que le conceda una reunión por trabajo, tras salir de la subsecretaria de Minería.
09:38 "En lo que les pueda ayudar, acá estamos para servirles", dice un correo enviado por Wagner a Pedro Ducci, yerno de Carlos Alberto Délano. Ambos hablaban sobre el proyecto minero Dominga.
09:35 Norambuena hace referencia a un correo en que el ex subsecretario avisa a Lavín acerca de cambios en normativa para las isapres, lo que afectaría las ganancias del holding.
09:33 Fiscalía también da cuenta de los esfuerzos de Pablo Wagner para que Lavín fuera parte del directorio de Codelco.
09:30 Norambuena menciona a Ernesto Silva Bafalluy, padre del diputado y presidente de la UDI, Ernesto Silva, quien aparece en las conversaciones entre Wagner y Lavín.
09:28 El fiscal dice que Wagner estaba finiquitado en Banmédica, pero que siguió recibiendo dineros de Penta, que iban a utilizar a la Universidad del Desarrollo para seguir pagándole.
09:23 Norambuena lee los correos en que Wagner se pone a disposición de Lavín y le agradece por los 12 años de trabajo en Penta.
09:20 En el caso de la imputación de soborno, el persecutor señala que se han revisado las cuentas corrientes y correos de Wagner y procede a leer sus correos.
09:19 Fiscalía comienza a explicar cada una de las imputaciones. Parte con el soborno.
09:18 Fiscalía acusa un "concierto" y un plan entre Wagner y su cuñada.
09:15 Wagner utilizó a su cuñada, María Carolina de la Cerda para tapar lo que ocurría. "El señor Wagner recibió estos 14 pagos mientras era subsecretario", dice el fiscal Norambuena.
(Pablo Wagner)
09:11 El fiscal Norambuena dice que "con la corrupción hay que ser implacable", por ser un peligro para la seguridad de la sociedad. Por lo tanto, pide prisión preventiva para Pablo Wagner.
09:09 Pedro Orthusteguy, abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente asegura que "vamos a pedir la prisión preventiva de Pablo Wagner".
09:08 Comienza la audiencia con la presentación de cada uno de los imputados y sus abogados.
08:58 El fiscal nacional Sabas Chahuán ingreso al centro de Justicia junto a su equipo para retomar la segunda jornada de formalizaciones.
Entérate de las detenciones de Carlos Délano y Carlos Lavín en: Caso Penta: fiscal Gajardo pidió prisiones preventivas para los dueños del holding, Carlos A. Délano y Carlos E. Lavín
16:52 Fin de la primera jornada de formalización de los imputados del Caso Penta. Gracias por habernos acompañado en nuestro minuto a minuto.
16:49 Juez Escobar precisa que este jueves a las 9 de la mañana y en la misma sala, expondrán los querellantes en la causa y la parte defensora.
16:45 Fiscal Gajardo: Empresas Penta ha construido una cultura de la evasión tributaria. Una cultura para defraudar al fisco.
16:42 "Tocornal arresto domiciliario total, por el conocimiento evidente que tenía de todas las acciones que cometían en este grupo por las boletas falsas", indica Arias.
16:40 Ahora es el turno del fiscal Emiliano Arias, quien pide firma semanal y arraigo nacional en la 33 comisaría de Ñuñoa para Carlos Bombal y Luis Irarrázabal.
16:39 Escobar toma la palabra y dice que "como vamos, vamos a terminar el domingo".
16:36 "La colaboración debe ser sustancial, no hay muchas vueltas que uno le pueda dar. De acuerdo a la ley hay reiteración de los delitos. Nunca hemos visto ésta reiteración en la historia. Si hubieran preescripciones estariamos investigando desde el año '90. Hay más de mil boletas falsas.Tenemos penas probables que exceden los 5 años", sostuvo Gajardo.
16:32 "Son delitos de extrema gravedad. Acá hay peligro para la sociedad con la libertad de estos sujetos", sostuvo el fiscal Gajardo respecto a los imputados.
16:28 Fiscal Gajardo continúa describiendo los delitos tributarios vinculados al pago de bonos a ejecutivos de empresas Penta.
16:21 Hecho 18: Bonos. Que la Fiscalía expuso ante el magistrado.
Carlos Alberto Délano Abbott: Delito tributario
Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro: Delito tributario
Hugo Bravo López: Delito tributario
Marcos Castro Sanguinetti: Delito tributario
Manuel Antonio Tocornal Blackburn: Delito tributario
16:20 Hecho 17: Forwards. Que la Fiscalía expuso ante el magistrado.
Carlos Alberto Délano Abbott: Delito tributario
Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro: Delito tributario
Hugo Bravo López: Delito tributario
Marcos Castro Sanguinetti: Delito tributario
Manuel Antonio Tocornal Blackburn: Delito tributario
16:20 Hecho 15: Que la Fiscalía expuso ante el magistrado
Pablo Wagner San Martín: Delito tributario de facilitación
16:20 Hecho 16: Que la Fiscalía expuso ante el magistrado
Pablo Wagner San Martín: Delito tributario de declaración maliciosamente falsa y obtención de devolución improcedente
16:14 Con esto, Penta se evitaba pagar impuestos altos, pues reportaban pérdidas al SII.
16:14 Gajardo explica cómo funciona la operación y asegura que el negocio y el fraude estaba en que se generaban falsas pérdidas para Penta y ganancias para la otra empresa, pero posteriormente los dineros eran devueltos al holding para pagar bonos a los ejecutivos.
16:12 "Básicamente esos dineros se usaron para pagar a los funcionarios Penta y para los aportes de campañas", enfatizó Gajardo.
16:10 "Hubo una factura por 20 millones de pesos", indica Gajardo sobre vinculación de Velasco
16:07 Gajardo hizo referencia a la boleta que implica al ex candidato presidencial Andrés Velasco, dinero ($5 millones) que fue recibido por un tercero.
16:06 Fiscal Gajardo menciona a María Teresa Herrera Rowliga, quien declaró que son decenas de boletas falsas que hizo Novoa en su nombre.
16:00 Fiscal narra declaraciones de testigos que confirman aportes de empresas Penta a campaña de Ena Von Baer gestionadas por Jovino Novoa
15:58 Fiscalía detalla participación de Jovino Novoa en el financiamiento de Ena Von Baer
15:55 Fiscal detalla aportes a Alberto Cardemil por parte de Penta
15:52 Fiscal detalla aportes a Laurence Golborne por parte de Penta
15:51 Hecho 14 Que la Fiscalía expuso ante el magistrado
Samuel Irarrázaval Larraín: Delito tributario de facilitación
15: 51 Hecho 13 Que la Fiscalía expuso ante el magistrado
Carlos Bombal Otaegui: Delito tributario de facilitación
15:50 Hecho 12 Que la Fiscalía expuso ante el magistrado
Hugo Bravo López: Delito tributario de obtención de devoluciones improcedentes
Iván Álvarez Díaz: Delito tributario de obtención de devoluciones improcedentes
15:48 Hecho 11 Que la Fiscalía expuso ante el magistrado
Carlos Alberto Délano Abbott: Delito tributario
Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro: Delito tributario
Hugo Bravo López: Delito tributario
15:46 Hecho 10 Que la Fiscalía expuso ante el magistrado
Hugo Bravo López: Delito tributario
15:43
15:42 Fiscal Gajardo detalla financiamiento de campaña de Moreira por parte de empresas Penta.
15:39 Hecho 9 Que la Fiscalía expuso ante el magistrado
Hugo Bravo López: Delito tributario
15:38 Hecho 8 Que la Fiscalía expuso ante el magistrado
Hugo Bravo López: Delito tributario
15:37 Hecho 7 Que la Fiscalía expuso ante el magistrado
Carlos Alberto Délano Abbott: Delito tributario
Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro: Delito tributario
Hugo Bravo López: Delito tributario
Marcos Castro Sanguinetti: Delito tributario
15:36 Hecho 6 Que la Fiscalía expuso ante el magistrado
Hugo Bravo López: Delito tributario
Marcos Castro Sanguinetti: Delito tributario
Carlos Alberto Délano Abbott: Delito tributario
Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro: Delito tributario
Manuel Antonio Tocornal Blackburn: Delito tributario
15:32 Hecho 5 Que la Fiscalía expuso ante el magistrado
Iván Álvarez Díaz: lavado de dinero
Hugo Bravo López: lavado de dinero
Marcos Castro Sanguinetti: lavado de dinero
15:31 Hecho 4 Que la Fiscalía expuso ante el magistrado
Pablo Wagner San Martín: lavado de dinero
15:30 Hecho 3 Que la Fiscalía expuso ante el magistrado
Carlos Alberto Délano Abbott: soborno
Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro: soborno
Pablo Wagner San Martín: cohechos
15:30 Hecho 2 Que la Fiscalía expuso ante el magistrado
Juan Alberto Martínez Céspedes: cohecho pasivo
Hugo Bravo López: cohecho activo o soborno
15:28 Hecho 1 Que la Fiscalía expuso ante el magistrado
Iván Álvarez Díaz: cohecho pasivo
Hugo Bravo López: cohecho activo o soborno
Marcos Castro Sanguinetti: cohecho activo o soborno
15:25 Los delitos formalizados, fueron imputados conforme a la descripción de 18 hechos que la Fiscalía expuso ante el magistrado Juan Manuel Escobar del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.
15:20 Fiscal Gajardo entrega detalles de los correos entre el martillero Jorge Valdivia y el exfiscalizador del SII, Iván Alvarez. Esto da cuenta de la relación que habría existido entre ambos y que llevó a la luz pública el caso Penta.
15:09 Este jueves podrán apelar las defensas de los imputados sobre las medidas pedidas por el Ministerio Público.
15:00 Fiscal Gajardo explica en audiencia como el Ministerio Público descubrió trama de corrupción y defraudación al fisco.
14:50 Fiscal Carlos Gajardo: "Esta causa es atípica, no se inicia por denuncia de una institución pública".
14:47 Fiscalía pide prisión preventiva para Carlos Délano y Carlos Eugenio Lavín, controladores de Penta.
14:25 El jueves desde las 09:00 de la mañana se procederá a seguir con el trámite de formalización. El primer turno lo tendrán los alegatos de los abogados defensores.
14:04 A partir de las 14:30 se reanuda la audiencia de formalización de 10 imputados por Caso Penta. En la ocasión podrán expresar sus posturas lo abogados querellantes.
13: 51 Carlos Lavín hace extraños dibujos durante la formalización.
Revisa las imágenes que marcan la formalización del Caso Penta.
13:27 En la tarde, en tanto, hablarán los querellantes del caso: SII, CDE, PS, Jorge Charbin y Ciudadano Inteligente.
13:23 Magistrado Escobar anuncia receso hasta las 14:30 de la tarde, asegurando que el día de mañana se harán los alegatos de la defensa.
13:20 El fiscal Chahuán explica que se le mencionó solo como parte del grupo implicado en los delitos.
13:18 El abogado de Marcos Castro, Rodrigo de La Barra dice que no se mencionó beneficios en el caso de las imputaciones de lavado de dinero de su defensa.
13:13 Con esa presentación se ha terminado la formalización de los 10 imputados por el Caso Penta.
13:06 El fiscal Nacional detalla los pagos a los servicios supuestamente realizados entre los años tributaruios de 2010 y 2011 al Grupo Penta.
12:53 Penta presentó al SII 231 boletas de honorarios falsas y 48 facturas de diferentes sociedades para bajar impuestos.
12:50 En el 11º grupo de hechos se habrían emitido 140 boletas de honorarios ideológicamente falsas.
12:46 De esta forma, aseguró que los contratos permitieron a Penta declarar falsas pérdidas, rebajando y evadiendo así impuestos.
12:41 Por el contrato forward con Asesorías VSA se generaron pérdidas ficticias por 392 millones en 2013, por parte del Grupo Penta.
12:36 El fiscal se refiere a los contratos forwards señalando que éstos permitieron ganancias que fueron trasladadas a Lavín y Bravo a sus cuentas.
12:31 Chahuán afirma que Pablo Wagner causó perjuicio de $15 millones al fisco.
12:30 El fiscal detalla el décimo sexto grupo de delitos consistente en declaraciones de impuestos maliciosamente falsas por el imputado Pablo Wagner.
12:25 En el décimo cuarto grupo de delitos se detalla las boletas falsas que solicitó a Grupo Penta el imputado Samuel Irarrázabal, a quien se le atribuye el delito tributario.
12:23 Sabas Chahuán detalla el décimo tercer grupo de hechos de delitos que habría cometido el imputado Carlos Bombal.
12:20 El fiscal nacional continúa detallando los antecedentes de cargos por el tipo de delitos y los supuestos responsables.
12:06 El juez Juan Manuel Escobar retoma el segundo bloque de la audiencia de formalización contra los imputados en el caso Penta.
(Juez Juan Manuel Escobar)
11:27 Magistrado Escobar establece el primer break de la audiencia de formalización por media hora.
11:19 Se le adjudican delitos tributarios al imputado Hugo Bravo por procedimientos dolosos través de la contabilidad de la Sociedad Santa Serella Limitada.
11:13 Chahuán dice que Hugo Bravo en su empresa Challixo Ltda durante el 2009 al 2014 hizo acciones para bajar impuestos, entre ellas pagos de boletas de terceros y pagos de remuneraciones.
11:09 Detalla las boletas y facturas ideológicamente falsas emitidas por el Grupo Penta en presentación para la sala.
11:07 Ante las acciones, el Ministerio Público afirma que Hugo Bravo, Carlos Lavín, Carlos Délano y Marcos Castro actuando por parte de Empresas Penta, emplearon procedimientos dolosos para la emisión de boletas y facturas.
(Hugo Bravo)
11:02 El fiscal muestra a la audiencia los detalles de las boletas de honorarios, detallando a nombre de quién están dirigidas éstas y la relación de parentesco con imputados o trabajadores de Empresa Penta S.A.
10:58 Fueron 34 las boletas de honorarios emitidas, sumando a éstas 8 facturas que también resultaron ser falsas, emitidar por servicios que jamás se realizaron, algunas de éstas eran de familiares y otras correspondían a campañas políticas.
10:55 Comienza relato de los delitos por los que serán formalizados los representantes de Penta. El fiscal Chahuán señala como "procedimientos dolosos" lo que cometieron por boletas de honorarios falsas y declaraciones de impuestos falsas.
10:53 Bravo usó dos empresas bajo su control: Inversiones Challico y Santa Sarella para recibir los dineros ilegales.
10:50 Hugo Bravo, Iván Álvarez y Marcos Castro están acusados de lavado de dinero mediando manipulación indebida del formulario número 22 del Servicio de Impuestos Interno.
10:48 El fiscal da lectura a las boletas falsas emitidas y entregadas por la cuñada de Pablo Wagner, María Carolina de la Cerda.
10:45 Agrega que los imputados Deláno y Lavín se beneficiaron al tener a un alto funcionario del gobierno a su disposición.
10:42 Las boletas emitidas las usaban como fachada del pago, sin embargo cometían el delito de cohecho, la forma de llegar a ese pago era una asesoría inexistente.
10:37 El fiscal nacional explica que Wagner recibió un total de 14 depósitos de Penta, favoreciendo intereses de Carlos Délano y Carlos Lavín. Por eso se le imputa cohecho consumado reiterado y a los otros dos últimos, autores de soborno consumado.
(Visión general durante la audiencia)
10:35 Wagner, quien desempeñó como subsecretario de Minería, solicitó a Penta que a través de Banmédica le "ayudara" con dinero. Tras esto Bravo le informó que se le depositarían 3 millones cada dos meses, por lo que tendría que emitir boletas.
10:32 Sabas Chahuán lee los correos electrónicos enviados entre Wagner y Lavín. Delito de corrupción que vinculan Pablo Wagner, quien se desempeñó en Isapre Banmédica. En 2010 deja la empresa pero sigue como asesor del grupo Penta.
10:28 Juan Alberto Martínez, funcionario del SII y quien también será formalizado, entregaba datos confidenciales a sus clientes.
10:24 Fiscal Chahuán cuenta vulneración de derechos de Álvarez como fiscalizador del SII.
10:22 Ingresa Iván Álvarez, ex funcionario del SII, quien ya se encuentra con porisión preventiva por lo que ingresó a la sala esposado.
10:17 Fiscal Sabas Chahuán describe cómo se realizaba el fraude al FUT por parte de Iván Alvarez.
(Fiscal Sabas Chahuán)
10:11 Ministerio Público presenta a imputados y delitos tributarios.
10:09 Magistrado Escobar da inicio a la audiencia de formalización por el Caso Penta.
10:05 Se dará inicio a la formalización. El magistrado determinó que la querella presentada por Ciudadano Inteligente es admisible y se dará inicio a la formalización. El CDE también se opuso a la suspensión de esta. También se pidió la exclusión de la empresa de minería, cuya defensa es encabezada por el ex fiscal, Alejandro Peña.
10:01 Magistrado asegura que el objetivo la audiencia tiene relación con la formalización de los imputados no de las nuevas querellas.
09:57 El Consejo de Defensa del Estado se opone a postergación de la audiencia, mientras que los abogados defensores piden conocer los antecedentes de nuevas querellas.
09:53 Defensa de Délano da cuenta de dos nuevas querellas, pide conocer carpeta de antecedentes.
(Carlos Délano)
09:45 Sucesivamente se presentan ante el magistrado todos los defensores de los imputados, con sus respectivos clientes.
09:42 Se presenta el imputado Marcos Castro imputado por soborno, delitos tributarios y lavado de dinero.
09:41 Se presentan los abogados e imputados. Entre los imputados se encuentra el exsubsecretario de Minería, Pablo Wagner quien será formalizado por los delitos de cohecho y lavado de activos
09:40 Se presenta el imputado Hugo Bravo ante el magistrado Escobar.
09:39 Se presentan ante el magistrado los imputados Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano.
09:37 Comienza la audiencia de formalización de 10 imputados, en uno de los días claves del Caso Penta. En primera fila del lado izquiero están los controladores de Penta, segunda fila Hugo Bravo, más atrás los otros ejecutivos de Penta.
09:36 En primera fila se encuentran los controladores de Penta. Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín se encabezan el lado de los imputados.
(Carlos Lavín y Carlos Délano)
09:31 Llega el juez Juan Manuel Escobar a cargo de la formalización.
09:19 En minutos comienza la audiencia. El equipo de fiscales, encabezado por Sabad Chahuán y los 10 imputados ya está en la sala.
09:05 Todos los imputados ya se encuentran en la sala de audiencia, junto a sus defensores. Sólo falta que entre el juez Juan Manuel Salas.
09:02 Pablo Wagner será formalizado por lavado de activos, cohecho y delito tributario.
(Pablo Wagner)
09:01 En principio la jornada podría extenderse hasta las 17:00 horas aproximadamente, sin embargo por la cantidad de imputados la audiencia podría retomarse mañana.
