Causa comenzó con una querella presentada por la Sociedad Médica y Maternidad Sierra Bella S.A., acusando a LarrainVial de negligencia inexcusable y responsabilidad penal de persona jurídica. Esto, por no haber alertado de un caso de estafa.
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El Ministerio Público formalizará el próximo 26 de diciembre, a las 12:00 horas, a la firma LarrainVial Corredora de Bolsa por el delito de lavado de activos.
Según informó el Diario Financiero, la causa comenzó con una querella presentada a fines de abril por la Sociedad Médica y Maternidad Sierra Bella S.A., acusando a LarrainVial de negligencia inexcusable y responsabilidad penal de persona jurídica. Esto, por no haber alertado de un caso de estafa a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
La acción penal acusa a la corredora de “blanquear” más de $ 1.700 millones, los que fueron depositados en una cuenta de inversiones en 2018 en la firma, indicando que el dinero era de un vale vista que la sociedad médica había pasado al abogado Isaías Gómez en ese año para pagar la última cuota de la compra de una clínica a la Corporación Unión Evangelista.
Pero el profesional nunca realizó el pago y, según el denunciante, habría contactado a un cómplice, identificado como José Miguel Patuelli, para planificar el “blanqueamiento” del dinero. A raíz de esta situación, hablaron con Patricio Vial Videla, de la empresa de brokers Asesorías e Inversiones Santa Bárbara, que trabaja con LarrainVial y le solicitaron abrir una cuenta en la corredora.
De acuerdo con la querella, Patuelli habría falsificado el documento para pagar esa última cuota. Sin embargo, otras versiones afirman que habría endosado a su nombre el vale vista para cobrarlo y con eso pudo abrir una cuenta “money market” a su nombre en la corredora para depositar el documento. Después habría retirado el dinero en 26 cheques a distintos bancos.
Sierra Bella se querelló contra Isaías Gómez una vez que se dio cuenta del robo, que fue seis meses después de cometido el delito. El abogado ya fue formalizado, pero será reformalizado también el 26 de diciembre.
Según fuentes que conocen el caso, el profesional tenía millonarias deudas de juego y el dinero habría sido utilizado, en gran parte, para pagarlas.
Diario Financiero afirmó que la corredora tomó con sorpresa la audiencia de formalización, debido a que aún se estaban realizando diligencias y manifestó que esta confiada en demostrar su inocencia en el caso.
“La corredora cuenta con un modelo de prevención de delitos y de prevención de lavado de activos debidamente certificado. En este caso, se cumplieron todos los protocolos internos, junto con los procedimientos que exige la ley, lo que fue validado por diversos informes independientes realizados por expertos”, aseveró LarrainVial.
PURANOTICIA
