Según los antecedentes recabados por la Unidad de Investigación, se trata de entidades que, aparentando ser supervisadas por la CMF, pero sin encontrarse inscritas ni autorizadas por la Comisión, solicitan pagos anticipados a las personas que piden un crédito y que posteriormente no reciben los préstamos acordados.
visitas
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) alertó a usuarios y al público en general sobre una serie de entidades que ofrecen créditos a través de sitios web.
Según los antecedentes recabados por la Unidad de Investigación, se trata de entidades que, aparentando ser supervisadas por la CMF, pero sin encontrarse inscritas ni autorizadas por la Comisión, solicitan pagos anticipados a las personas que piden un crédito y que posteriormente no reciben los préstamos acordados.
Por dicho motivo la CMF presentó tres denuncias ante el Ministerio Público, en contra de quienes resulten responsables, por el presunto delito de estafa, en contra de las siguientes entidades:
- https://coopcandelaria.cl/. (Administradora de Fondos Candelaria, imitadora de Administradora de Fondos Candelaria S.A.).
- https://consorcioltda.com/. (Consorcio Asesorías Financieras Limitada, imitadora de Cooperativa Consorcio Asesorías Financieras Limitada).
- https://sifac.finance/ (Sifac Créditos, imitadora de Servicios Financieros y Administración de Créditos Comerciales S.A.).
La CMF recordó que, en su sitio web de Alerta de Fraudes, las personas pueden verificar si una empresa o persona que ofrece productos o servicios financieros es fiscalizada por la CMF, revisar las alertas realizadas por la CMF y otros reguladores extranjeros sobre entidades o actividades no reguladas y otros consejos importantes para la protección de inversionistas, asegurados y clientes financieros.
NO SUPERVISADAS
Además, la Comisión informó a inversionistas, y al público en general, que las siguientes entidades no son supervisadas por la CMF:
- Capivo, que funciona en el sitio web https://www.capivo.com.
- Nordequity, que funciona en el sitio web https://www.nordequity.com.
- Leotradez, que funciona en el sitio web www.leotradez.com.
- Surtrading SPA, que funciona en el sitio web https://surtradingoficial.com/.
Esto quiere decir que la CMF no puede ejercer respecto de estas sus facultades fiscalizadoras o sancionadoras, ni conocer eventuales reclamos del público.
Dado lo anterior, la CMF recomendó a las personas que, antes de realizar una inversión, siempre busquen más información sobre los productos y las empresas con las que están considerando invertir. Pueden tomar las siguientes acciones para evitar posibles estafas:
- Consultar el sitio web de la CMF para confirmar si la empresa respectiva se encuentra registrada en Chile, si está siendo supervisada por la CMF, y qué personas son responsables de su administración.
- Utilizar los buscadores de uso común en Internet para identificar la existencia de reclamos o comentarios negativos respecto de la entidad. Por ejemplo, realizando búsquedas que contengan el nombre de la empresa, los nombres de los directores y de los productos que están considerando para su inversión.
PURANOTICIA
