Grupo se encargaba de blanquear activos provenientes de diversas actividades delictivas en ese país, para reconducirlos con destino a la financiación del terrorismo internacional.
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Las autoridades argentinas anunciaron la detención de 12 personas de la organización criminal venezolana «Tren de Aragua», acusadas de lavado de activos y financiación del terrorismo, en el marco de una operación conjunta con la Interpol y la Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos.
"Desbaratar una célula activa del «Tren de Aragua» es un paso fundamental en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado", afirmó la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, en una rueda de prensa junto a otras autoridades de Interior.
El grupo "se encargaba de blanquear activos provenientes de diversas actividades delictivas en ese país, para reconducirlos con destino a la financiación del terrorismo internacional (...) a través del sistema informal conocido como 'Hawala', que elude los circuitos bancarios formales", informó el Ministerio de Seguridad.
"Los activos eran inyectados en inversiones y adquisiciones de bienes de alto valor", subraya el comunicado de la cartera de Bullrich, que enumera como ejemplos la "compra de terrenos, vehículos de alta gama, divisas internacionales y joyas", a fin de completar el presunto blanqueo de capitales.
El «Tren de Aragua» fue declarado "organización terrorista" por el Gobierno de Estados Unidos en febrero de 2025, tras lo cual se han sucedido detenciones por cargos relacionados con el terrorismo tanto en el país norteamericano como en otros del sur del continente, como Chile, Perú, Colombia y ahora Argentina.
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