La totalidad de los imputados fueron formalizados por los delitos de asociación delictiva y usura reiterada, mientras que a 13 se les imputó además el delito de lavado de dinero.
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En prisión preventiva quedaron las 42 personas de nacionalidad colombiana que fueron formalizadas por los delitos de usura reiterada y asociación ilícita, en el marco de una investigación del Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI) relacionada a una organización criminal transnacional, denominada «La Empresa», que se dedicaba a realizar préstamos ilegales de dinero a comerciantes chilenos, principalmente feriantes.
Cabe recordar que la semana pasada se materializó la detención de 44 personas en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins, dos de las cuales ya fueron formalizadas y sujetas también la medida cautelar privativa de libertad. La banda fue desarticulada en una megaoperación principalmente en las ciudades de Valparaíso, Santiago y Rancagua, estando su oficina principal en la calle Agustinas de la capital.
Esta organización transnacional estaba formada básicamente por ciudadanos extranjeros, de nacionalidad colombiana, que tenían una plataforma que llamaban «La Empresa», encargada de prestar dinero a terceros, en general comerciantes, y luego requerir una cantidad de interés que supera el máximo legal.
Si bien, la múltiple audiencia de formalización comenzó este lunes 25, la magistrada del Juzgado de Garantía de Valparaíso, Sylvia Quintana Ojeda, decretó el receso de la audiencia hasta este martes 26 de noviembre, a las 9:00 horas, instancia donde se conoció que todos los imputados quedarán tras las rejas por al menos seis meses.
"Todos fueron formalizados por los delitos de asociación delictiva, usura reiterada y 13 por lavado de dinero. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva de todos ellos, por estimar que su libertad es un peligro para la seguridad de los ofendidos, que pueden obstaculizar diligencias de investigación y, en definitiva, por estimar que su libertad es peligrosa para la seguridad de la sociedad y por peligro de fuga. Todas estas consideraciones fueron acogidas por el tribunal, que decretó la prisión preventiva de los 42 imputados", destacó el fiscal de Valparaíso, Pablo Avendaño.
De igual forma, se solicitó desde ya una audiencia de reformalización de estos imputados, considerando que restan una serie de diligencias que llevar a cabo producto de las múltiples incautaciones realizadas en los operativos de captura de los sujetos.
"Si bien, lleva un año la investigación como desformalizada y, a raíz de los procedimientos de entrada y registro que hicimos en distintos inmuebles, donde se incautó una gran cantidad de evidencia, como celulares, computadores y documentos, tenemos que realizar ahora el análisis precisamente de dicha evidencia, además que está pendiente un informe pericial respecto de las cuentas bancarias de los imputados", explicó el persecutor jefe de Valparaíso.
"Todo ello amerita que pensamos que en unos meses más habrá que reformalizar la invesigación, agregando probablemente nuevos hechos y eventualmente nuevos imputados. Por esa razón se dejó solicitada desde ya una audiencia fijada para fines de febrero de 2025, en atención a que el plazo para la investigación fijado por el tribunal es de seis meses", continuó indicando el fiscal Pablo Avendaño.
Finalmente, y en cuanto a las víctimas, el Ministerio Público precisó que el número exacto aún se desconoce, ya que, "si bien, hemos hecho varias diligencias para ubicar a las víctimas, hasta ahora sólo hemos podido tomar declaración a un poco más de 30, todas en carácter de reservado. Estamos en proceso de análisis de la documentación incautada para individualizar más víctimas y seguir contactándolas para poder tomarles declaración, siempre en calidad de testigos reservados".
PURANOTICIA
