Son documentos de Inversiones y Mandatos S.A. (relacionada con Jovino Novoa), de Vox Comunicaciones (con Laurence Golborne) y de Cactus Consultores SpA (del ex ministro Andrés Velasco).
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La segunda querella interpuesta por el Servicio de Impuestos Internos (SII) señala que "Empresas Penta S.A. presentó ocho facturas no afectadas o exentas de IVA falsas". Esta fue presentada por delitos tributarios que habrían sido cometidos entre los años 2009 y 2014.
Según informó la mañana de este martes El Mercurio, los documentos son investigados por la Fiscalía Metropolitana Oriente, debido a que habrían sido utilizados para el financiamiento ilícito de campañas políticas.
Entre las facturas hay dos emitidas por las empresas Inversiones y Mandatos (relacionada con el ex senador de la UDI Jovino Novoa), por $5 millones cada una; cinco de Vox Comunicaciones, por un total de $120 millones (relacionada con Laurence Golborne), y una de Cactus Consultores SpA, por $20 millones (del ex ministro de Hacienda Andrés Velasco).
La acción judicial está dirigida específicamente a alguno de ellos 3, sino que en contra de 11 personas. Los dueños del grupo Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín, por ser representantes legales de Inversiones Penta III Limitada y Empresas Penta S.A., además de Manuel Antonio Tocornal, ex gerente de Penta S.A.; el representante legal de Empresas Penta S.A., Óscar Buzeta; el ex contador del holding Marcos Castro y Samuel Irarrázabal.
Este último, Irarrázabal, es yerno de Délano y representante legal de Inmobiliaria Los Estancieros S.A. Todos ellos, por el delito tributario de presentar "declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda" (artículo 97 N° 4, inciso primero).
La acción judicial está dirigida también contra el ex directivo y gerente general de Empresas Penta III, Hugo Bravo, por este mismo ilícito, y el del inciso tercero del Código Tributario, que sanciona al que "simulando una operación tributaria o mediante cualquier otra maniobra fraudulenta, obtuviere devoluciones de impuestos".
Estas maniobras fueron realizadas en sus sociedades Inversiones y Asesoría Challico Ltda. y Administración e Inversiones Santa Sarella Ltda.
Por este mismo ilícito, el SII se querelló en contra del ex fiscalizador del organismo Iván Álvarez, actualmente preso y acusado en el caso FUT.
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