La búsqueda de los funcionarios de la PDI se centró en aparatos electrónicos, celulares y joyas que puedan dar cuenta de los supuestos vínculos de Marco López Spagui con la indagatoria por contrabando y lavado de activos en el denominado "caso Relojes".
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La Fiscalía Occidente, con el auxilio de personal de la Policía de Investigaciones (PDI), realizó durante este martes el allanamiento del domicilio de la animadora de televisión Tonka Tomicic y su esposo, Marco López Espagui, más conocido como "Parived".
Pese a que fue este último era el único involucrado en la investigación que no tenía en su contra una orden de detención, el domicilio, ubicado en un exclusivo condominio de Vitacura, fue pesquisado en busca de especies de valor y dispositivos tecnológicos con origen desconocido.
El operativo, enmarcado en el denominado "caso Relojes", e investigado por el fiscal Eduardo Baeza, centró la búsqueda de los detectives en joyas, aparatos electrónicos y celulares que pudieran conectar los supuestos vínculos del guía espiritual con el caso por contrabando y lavado de activos.
Paralelamente, otros efectivos de la Brigada de Lavado de Activos y de Robos ingresaron a otros domicilios de imputados en la causa a fin de incautar especies que puedan servir como evidencias en esta investigación penal de más de dos años.
A su vez, el Primer Juzgado de Garantía de Santiago cursó 26 órdenes de detención contra diversos involucrados en el caso que residen en distintas regiones del país. Sobre "Parived", la Fiscalía solamente solicitó la entrada y registro forzoso a su vivienda.
López Spagui ha estado involucrado en el caso por terceros que lo identifican plenamente como un receptador de especies robadas, en particular relojes de marca Rolex, internados de forma ilegal al país.
Debido a esto, el propio Servicio de Impuestos Internos (SII) realizó una denuncia en su contra y otras personas ligadas al negocio ilícito.
En la petición de allanamiento presentada por el fiscal Baeza ante la justicia, expuso como antecedente la declaración reservada que prestó un conocido ladrón internacional de joyas, que sindicó a Domingo Jalil, conocido como "el sultán del artificio", quien hace un mes fue aprehendido por contrabando de pirotecnia y al propio "Parived" como compradores de objetos de lujo robados.
De acuerdo a La Tercera, la declaración clave para el magistrado Fernando Guzmán para autorizar el allanamiento de la casa de Tomicic fue revelada por el fiscal Baeza. "Está la declaración de testigo con identidad reservada prestada ante la Fiscalía de Pudahuel con fecha 10/06/2021, donde señala tener prohibición de ingresar a países europeos por tener antecedentes registrados en Interpol, relativos a robo en lugar habitado en domicilios y robos con intimidación en joyerías del extranjero", señalaba el documento.
"Indica que no viajaba con las joyas robadas a Chile, sino que las mandaba a través de encomiendas con ropa y perfumes. Manifiesta saber quiénes compran joyas robadas en el extranjero, como Domingo Jalil. El mismo Domingo, le dijo que "Parived" compra especies robadas. Por último que en la galería de Santo Domingo en Santiago, compran joyas, relojes y en general cosas robadas", detalló la petición del Ministerio Público.
Una de las interrogantes de la investigación se refiere a para qué "Parived" adquiría estas especies. Dado que muchas veces las revendía por un precio menor del que él mismo compraba. Indicios de estos datos se encuentran en las conversaciones de dos traficantes de joyas y relojes, con los nombres de Juan y Jaime, en la carpeta de investigación.
El primero alardeaba de hacer "negocios con el marido de la Tonka", señalando que "está más cagado que él, que le vendió cuatro Rolex en $25 millones y que le han salido malos los cheques, y son de la mujer, de la Tonka, y que a veces pensaba que "Parived" los estaba agarrando para el hue..".
Esto último, explicó uno de los imputados, lo pensaban porque una vez uno de ellos increpó a López Spagui diciéndole que cómo era posible que fuera millonario y le protestaran los cheques. Y, ante esto, "Parived" le respondió que él no tenía dinero. Que el departamento de US$2 millones en el que vivía era de su esposa.
Uno de los contrabandistas le había replicado que conducía un Mercedes Benz de $100 millones y que entonces "si vivía como millonario, era millonario".
En el documento policial se describe que el sujeto, identificado como Juan, considera un mal negociante a López Spagui. "El hueón compra el reloj en 20 (millones de pesos) y lo vende en 15 y pierde cinco. Que después tira cuatro cheques para fin de año, para tapar un hoyo, y que tiene un fraude de 3.000 millones de 'weeta'. Es weón el cara de gurú", dice.
Ante esto, Jaime responde: "Ese hueón es vivo. Nosotros somos guagua de pecho al lado de él y que le comió toda la plata a la señora".
Otros nombres involucrados en esta investigación son los de Estrella Dinamarca, aprehendida este martes, encargada de contactar a posibles compradores de elementos obtenidos irregularmente, entre ellos, a "Parived". Imputada por los delitos de contrabando, asociación ilícita, receptación, receptación aduanera, delitos tributarios y lavado de activos. También hay una orden de aprehensión contra tres de sus hijos.
Jaime Quiroz Jara, era los "brazos operativos" de Dinamarca, como se especifica en documentos de la causa, "son socios en el negocio ilícito de compra y venta de joyas y especies robadas". Imputado por los delitos de delitos tributarios y lavado de activos, asociación ilícita, receptación, receptación aduanera. También se cursó su detención.
Domingo Jalil Allel, el ya mencionado como "Sultán del Artificio", conseguía diversas comisiones a cambio de préstamos, dependiendo del monto que prestaba. También aparece su hijo, Cristian Jalil Prado, al cual se le imputan delitos de lavado de activos.
Por último, se encuentran el joyero Daniel Goñi, a quien "Parived" le compró, por ejemplo, dos relojes que vendía el actor Cristián de la Fuente. Además, se nombra a Harold Vilches, denominado como el "Rey del Oro", quien fue condenado por contrabando de tal metal precioso.
PURANOTICIA
