Investigación de la Fiscalía permitió identificar un brazo operativo dedicado exclusivamente a ocultar y disimular el origen ilícito de 13,2 millones de dólares.
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Por el delito de asociación ilícita para el lavado de activos, la Fiscalía de Tarapacá formalizó a 11 integrantes del brazo financiero del «Tren de Aragua», detenidos en el marco de un operativo nacional realizado junto a la Policía de Investigaciones (PDI) el pasado martes, instancia en que se detuvieron a 52 personas.
En la audiencia de formalización, realizada de forma telemática y reservada, se informó que la investigación permitió identificar un brazo operativo dedicado exclusivamente a ocultar y disimular el origen ilícito de US$13,2 millones, mediante mecanismos sofisticados que permitieron blanquear las ganancias y sacarlas del país, incluyendo el uso de empresas pantalla, plataformas de criptomonedas y testaferros.
Con la colaboración de la Fiscalía Nacional y en un trabajo coordinado con la PDI, la Fiscalía Regional de Tarapacá, junto a otras dos fiscalías regionales, concretaron allanamientos en distintas comunas del país y detuvieron a un total de 52 blancos investigativos de este brazo financiero del «Tren de Aragua», de los cuales 11 corresponden a la investigación en la región de Tarapacá.
También se congelaron más de 250 cuentas bancarias y de criptomonedas, de las cuales más de 100 fueron por solicitudes de la Fiscalía Regional de Tarapacá.
La Fiscalía solicitó la prisión preventiva de los 11 imputados, de nacionalidad venezolana, formalizados en Tarapacá, petición que fue acogida por el tribunal, que además fijó un plazo de investigación en 150 días.
Asimismo, la Fiscalía de Tarapacá formalizó en ausencia y solicitó la extradición de otros tres imputados en esta causa, quienes se encuentran en Venezuela y Colombia.
PURANOTICIA
