Por 11 votos a favor y 11 en contra, no alcanzó quórum la indicación del Ejecutivo que permitía a la UAF, entidad fiscal descentralizada dependiente del Ministerio de Hacienda, requerir información a los bancos respecto de clientes sospechosos de crimen organizado.
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La Sala del Senado despejó una buena parte del articulado de proyecto que fortalece el sistema de inteligencia y análisis económico, a través de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la creación de unidades de inteligencia en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas.
Sin embargo, rechazó flexibilizar el levantamiento del secreto bancario, por lo cual este mecanismo seguirá tal cual hasta el momento, es decir, requiere de orden judicial.
En efecto, por 11 votos a favor y 11 en contra, no alcanzó quórum la indicación del Ejecutivo que permitía a la UAF, entidad fiscal descentralizada dependiente del Ministerio de Hacienda, requerir información a los bancos respecto de clientes sospechosos de crimen organizado.
Tampoco alcanzó quórum una indicación presentada por el senador Juan Antonio Coloma (UDI) que buscaba perfeccionar el procedimiento de control judicial para el alzamiento del secreto bancario.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, presente en la sala, señaló que "como se rechazó la propuesta del Gobierno y la indicación del senador Coloma, está quedando a este respecto solo el procedimiento actual, que requiere autorización judicial".
La Sala del Senado inició el debate en particular de este proyecto el 28 de enero de 2025, oportunidad en la cual se rindieron los informes de las comisiones que analizaron la iniciativa y, tras ello, fue solicitada una segunda discusión que se efectuó en sesión del pasado 11 de marzo.
En dicha oportunidad y a petición de diversos senadores, se hizo presente la necesidad de revisar la definición del delito de crimen organizado y se acordó remitir la iniciativa a la Comisión de Constitución.
Al respecto, la instancia debatió el punto mandatado por la Sala y acordó la siguiente redacción:
"Artículo 1º.- Créase la Unidad de Análisis Financiero (UAF), con el objeto de prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica, para la comisión de alguno de los delitos descritos en los artículos 27 o 28 de esta ley, en el artículo 293 del Código Penal que sanciona a las asociaciones criminales y en el artículo 10 de la ley Nº 21.732".
La norma se aprobó por 29 votos favorables y 6 abstenciones. En lo fundamental, la mayoría coincidió en que la definición quedó más resuelta, sin embargo, también dejaron constancia de las complejidades en la persecución de estos delitos, la importancia de establecer una ley de inteligencia y buscar los equilibrios de las medidas intrusivas con facultades especiales en torno al crimen organizado.
Con esta iniciativa, se busca facilitar tareas de inteligencia dirigidas a las labores de búsqueda, obtención, recolección, evaluación, integración, producción, análisis, tratamiento, almacenamiento e intercambio de datos personales e información respecto de actividades económicas vinculadas a determinados delitos, económicos, tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y terroristas.
PURANOTICIA
