El ministro de Hacienda subrayó la necesidad de contar con procedimientos ágiles para acceder a información bancaria en investigaciones sensibles. Sobre la apertura de cuentas, indicó que esa materia recae en los bancos.
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El Gobierno confirmó que el levantamiento del secreto bancario será parte del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica.
El anuncio lo hizo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en medio del envio del proyecto de ley de Seguro de Invalidez y Sobrevivencia.
Respecto al secreto bancario, la autoridad afirmó que este mecanismo es clave para combatir el crimen organizado, foco central de la iniciativa.
Subrayó la necesidad de contar con procedimientos ágiles para acceder a información bancaria en investigaciones sensibles. Sobre la apertura de cuentas, indicó que esa materia recae en los bancos.
“Esto releva por qué es importante tener un mecanismo ágil y expedito para levantar el secreto bancario en investigaciones sobre crimen organizado, que es precisamente el foco del proyecto de inteligencia económica”, dijo el ministro.
“En cuanto a la facilidad para abrir cuentas bancarias, por supuesto eso corresponde más bien preguntárselo a los bancos”, complementó.
La propuesta permitirá a la Unidad de Análisis Financiero solicitar a las Cortes de Apelaciones antecedentes bancarios -antes de un proceso judicial- a partir de un Reporte de Operación Sospechosa.
Aunque en junio se evaluaba incluir este punto tras la aprobación general en la Comisión de Seguridad, fuentes oficialistas advertían que había dudas sobre su incorporación. Sin embargo, este miércoles, el ministro Marcel despejó la incertidumbre.
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