Los aprehendidos fueron imputados por los delitos de asociación ilícita, contrabando, declaración maliciosa en la exportación, delitos tributarios y delito de lavado de activos
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La Policía de Investigaciones y la Fiscalía Occidente informaron los resultados de una operación que logró la detención de siete personas pertenecientes a una asociación ilícita que generó operaciones fraudulentas por más de $11 mil millones.
En un punto de prensa, el prefecto inspector Mauro Mercado, Jefe Nacional Contra el Crimen Organizado, se refirió a la operación, cuyos detenidos han sido imputados por los delitos de asociación ilícita, contrabando, declaración maliciosa en la exportación, delitos tributarios y delito de lavado de activos.
Estos ilícitos eran ejecutados por una agrupación dedicada a la creación de empresas en Chile y en el extranjero, específicamente Estados Unidos, que realizaba importaciones y exportaciones sub y sobrevaloradas con el objeto de obtener fraudulentamente el beneficio fiscal de Devolución de IVA Exportador, presentando información falsa tanto a Aduanas como el Servicio de Impuestos Internos (SII).
“Estamos finalizando un proceso investigativo, encabezado por la Fiscalía Occidente y que termina con un trabajo interagencial entre Aduanas, el Servicio de Impuestos Internos y la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la Policía de Investigaciones que termina por derribar una estructura societaria bastante compleja, donde 7 personas en total empiezan a crear distintas empresas con la finalidad de hacer circular distintos productos de baja monta entre Chile y Estados Unidos, lo que permite tener ganancias ilícitas bastante abultadas”, explicó el prefecto inspector Mauro Mercado.
El operativo logró la incautación de US$ 2.800 en dinero efectivo, $ 1.390.000 en efectivo, 9 vehículos incautados físicamente, 8 vehículos ubicados y con depositario provisional, 20 vehículos con prohibición de enajenar, la bodega donde se almacenaban los teléfonos utilizados para la comisión del delito, 9 inmuebles con medidas cautelares y 136 cuentas bancarias para ser congeladas.
También se refirió a esta importante operación el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
“Primero, destacar la importancia del trabajo en conjunto de las instituciones. Y segundo, destacar la importancia de la persecución de lavado de activos. Digo lo primero porque aquí había un grupo de personas que se asociaron para cometer delitos tributarios, para cometer delitos aduaneros y para hacer lavado de activos”, dijo la autoridad.
“Le metían la mano al bolsillo al Estado, a los tributos de los chilenos para llevárselos a los bolsillos de ellos. Eso es solo posible desarticular, como ustedes ven, con un trabajo de colaboración entre las instituciones. Entre instituciones que tienen información y esa información bien utilizada puede ser útil para desarticular una organización criminal como esta”, agregó el subsecretario.
“Es muy importante para combatir el delito el trabajo de colaboración y de coordinación entre las instituciones. Quiero reforzar que las instituciones del Estado sean fortalecidas para perseguir el lavado de activos. Detrás de este delito hay un negocio”, dijo.
“Ese negocio lleva plata consigo un grupo de personas a través del lavado de activos. Pero también el lavado de activos está detrás de todo tipo de organización criminal que, finalmente, busca hacer negocios”, señaló la autoridad.
De los siete detenidos en calidad de imputados, seis quedaron con prisión preventiva. Sus líderes son dos ciudadanos chilenos y el resto de nacionalidad venezolana.
PURANOTICIA
