Viernes 30 de julio de 2021 21:59
Justicia española investiga al Banco de Chile por presunto blanqueo de capitales de la familia Pinochet
La pesquisa apunta a determinar si el Banco de Chile ayudó a Pinochet y sus asociados a lavar dinero, por montos que se cree fueron expropiados por el exgobernante y transferidos a sus cuentas en el extranjero.
La justicia española ordenó reabrir una indagatoria sobre el supuesto blanqueo de capitales y alzamiento de bienes de Augusto Pinochet realizados a través del Banco de Chile.
Según informó The New York Times, la Cuarta Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España informó a la Corte Suprema de Chile sobre la reapertura de la investigación en Madrid contra el fallecido dictador.
La pesquisa apunta a determinar si el Banco de Chile ayudó a Pinochet y sus asociados a lavar dinero, por montos que se cree fueron expropiados por el exgobernante y transferidos a sus cuentas en el extranjero.
La acción judicial es impulsada por el abogado Joan Garcés, la Fundación Española "Presidente Allende", Laura González Vera, viuda de Carmelo Soria, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos.
La causa estaba paralizada desde 2010 debido a que el Banco de Chile solicitó que la justicia española declinara su jurisdicción en favor de la de nuestro país, argumentando que investigaban los mismos hechos. Sin embargo, la Sala integrada por los magistrados Carmen Paloma González, Juan Francisco Martel y Fermín Echarri decidió retomar las diligencias.
Antes de ser pausada, la investigación incluía una resolución que obligaba al banco a presentar con carácter inmediato una fianza de 77,35 millones de euros, según informó radio Biobío.
Entre los precedentes de la causa, cabe señalar que el banco estadounidense Riggs tuvo que pagar una multa de cerca de 8 millones de dólares para evitar el enjuiciamiento por no informar los esquemas financieros que permitían realizar transacciones ocultas las cuentas bancarias de Pinochet.
Además, una investigación del Senado de Estados Unidos determinó que el Banco de Chile estaba entre las empresas financieras que ayudaron al dictador a tener acceso al mercado bancario en dicho país.
PURANOTICIA